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Sanktionslistenprüfung

Supportseite für die Compliance-Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Sales – verfügbar auf Microsoft AppSource.

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Die Sanktionslistenprüfung ermöglicht eine automatisierte, revisionssichere Prüfung Ihrer Kontakte und Accounts gegen internationale Sanktionslisten – nahtlos integriert in Dynamics 365 Sales.

Schnellhilfe

Häufig gestellte Fragen zur Sanktionslistenprüfung – hier finden Sie schnelle Antworten auf die wichtigsten Themen.

Die Prüfung kann automatisch bei der Erstellung oder Änderung eines Kontakts bzw. Accounts in Dynamics 365 Sales ausgelöst werden. Zusätzlich lassen sich Prüfintervalle konfigurieren, sodass bestehende Datensätze in regelmäßigen Abständen erneut geprüft werden. Sie können die automatische Prüfung über die Konfigurationseinstellungen in der Lösung aktivieren und anpassen.
Bei einem Treffer wird der entsprechende Datensatz in Dynamics 365 automatisch markiert und ein Prüfbericht erstellt. Verantwortliche Mitarbeitende erhalten eine Benachrichtigung und können den Report direkt im CRM einsehen. Der Treffer wird revisionssicher dokumentiert, sodass alle Schritte für Audits und Compliance-Nachweise nachvollziehbar bleiben.
Jede Prüfung – ob automatisch oder manuell ausgelöst – wird vollständig dokumentiert. Der Prüfbericht enthält Datum, Uhrzeit, geprüfte Regelwerke, Ergebnis und den verantwortlichen Benutzenden. Diese Reports stehen direkt in Dynamics 365 zur Verfügung und können jederzeit für interne oder externe Audits herangezogen werden.
Ja. Die Lösung ist vollständig konfigurierbar. Sie können festlegen, in welchen Intervallen automatische Prüfungen durchgeführt werden, welche Sanktionslisten bzw. Regelwerke berücksichtigt werden sollen und welche Benutzerrollen Berechtigungen für Konfiguration und Einsicht erhalten. Alle Einstellungen werden über die Administrationsoberfläche innerhalb von Dynamics 365 vorgenommen.
Öffnen Sie den gewünschten Kontakt oder Account in Dynamics 365 Sales. Im Datensatz finden Sie die Schaltfläche zur manuellen Sanktionslistenprüfung. Nach dem Auslösen wird der Datensatz erneut gegen die konfigurierten Listen geprüft und ein aktueller Report erstellt, der sofort einsehbar ist.
Bei Fragen zu Lizenzen, Benutzerberechtigungen oder der Ersteinrichtung wenden Sie sich bitte direkt an unser Support-Team unter support@4cloud.de. Wir helfen Ihnen gerne bei der Konfiguration der Rollen und Zugriffsrechte in Ihrer Dynamics 365-Umgebung.
Die Lösung prüft gegen internationale Sanktionslisten, die über den Dienst von dbh Logistics IT AG bereitgestellt werden. Dazu gehören unter anderem EU-Sanktionslisten, US-OFAC-Listen und weitere länderspezifische Regelwerke. Die genaue Auswahl der geprüften Listen ist konfigurierbar. Weitere Details finden Sie in der Produktdokumentation oder kontaktieren Sie unseren Support.

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Unser Team hilft Ihnen bei technischen Fragen, Konfiguration und allen Anliegen rund um die Sanktionslistenprüfung.

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